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华东制药有限公司公告(系列)-伟德BETVICTOR_伟德国际app-官方下载

证券代码:000963 证券简称:华东医药 布告编号: 2019-022

公司债代码:112247 公司债简称:15华东债

华东医药股份有限公司关于监事会换届推举并搜集监事提名人的布告

重要提示

1、本公司及监事会全体成员保证布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

2、本布告所称的“本次监事换届推举”是指由股东代表担任的监事的换届推举,不包含由员工代表担任的监事。员工代表担任的监事由公司员工经过员工代表大会、员工大会或许其他方法民主推举产生。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会任期已于2019年1月5日届满。公司于2018年12月28日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性布告》(布告编号:2018-054)。为顺利完成本次监事会的换届推举(以下简称“本次换届推举”),公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》” )、《华东医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》” )等相关规矩,就公司第九届监事会成员组成、推举方法、监事提名人提名、本次换届推举的程序、监事任职资历等事项布告如下:

一、第九届监事会组成

依据《公司章程》规矩,第九届监事会由6名监事组成,其间:由股东代表担任的监事4名,由员工代表担任的监事2名。股东代表担任的监事任期自股东大会推举产生之日起核算,员工代表担任的监事自股东大会举行之日起核算,任期均为三年。

二、本次换届推举方法

依据《公司章程》规矩,本次换届推举由股东代表担任的监事选用累积投票制,即股东大会推举监事时,每一股份具有与拟选监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用,也能够分隔运用。

由员工代表担任的监事经公司员工大会或代表大会或其他方法民主推举产生后,直接进入监事会,成为监事会的成员。

三、监事提名人提名(一)由股东代表担任的监事提名人提名

1、公司监事会有权提名公司第九届监事会提名人;

2、本布告发布之日独自或许兼并持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第九届监事会监事提名人;

3、每位提名人提名的监事提名人人数不能超越4人。

(二)员工代表担任的监事的提名

员工代表担任的监事由公司员工大会或代表大会或其他方法民主推举产生。

四、本次换届推举的程序

1、提名人应在本布告发布之日起10日内(即2019年5月10日前)按本布告约好的方法向公司监事会提名监事提名人,并提交相关文件;

2、在上述引荐时刻届满后,公司将对被提名的监事提名人进行资历检查,对契合监事瑞安资历的提名人,将提交公司监事会;

3、公司监事会将依据选定的人选在监事会上承认监事提名人名单,并以提案方法提交公司股东大会审议;

4、监事提名人应在股东大会举行之前作出书面许诺,赞同承受提名,并许诺资料实在、完好并保证中选后实行监事责任。

五、监事任职资历

依据《公司法》和《公司章程》等规矩,本公司监事提名人应为自然人。凡具有下述条款所述现实者不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或许约束民事行为能力;

2、因贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义市场经济次序,被判处刑罚,实行期满未逾 5 年,或许因违法被剥夺政治权利,实行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或许厂长、总司理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算结束之日起未逾3年;

4、担任因违法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额华东制药有限公司布告(系列)-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 较大的债款到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处分、期限未满的;

7、最近三年内遭到中国证监会行政处分;

8、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所揭露承认不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员;

10、无法保证在任职期间投入满意的时刻和精力于公司业务,实在实行监

事应实行的各项责任;

11、法令、行政法规或部分规章规矩的其他内容。

六、提名人应供给的文件(一)提名人向公司监事会提名监事提名人时,有必要男孩搞基向监事会供给相关文件,包含但不限于:

1、监事提名人提名书(原件,格局见附件);

2、监事提名人身份证明复印件(原件备检);

3、监事提名人的学王林历、学位证书复印件(原件备检);

4、能证明契合本布告规矩条件的其他文件。

(二)提名人为本公司股东的,则提名人应一起供给下列文件:

1、个人股东需供给其身份证明复印件(原件备检);法人股东需供给营业执照复印件(原件备检);

2、股票帐户卡复印件(原件备检);

3、股份持有的证明文件。

七、、提名人向公司监事会提名监事提名人的方法

1、提名书仅限于亲身送达或邮递两种方法。采纳亲身送达方法的,则有必要在2019年5月10日前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有用;采纳邮递方法的,则有必要在2019年5月10日前先将“监事提名人提名书”传真至0571-89903300,并经本公司指定联系人承认收到,一起,“监事提名人提名书”的原件邮递至本公司指定联系人处方为有用(收到时刻以本地邮戳为准)。

2、联系方法

联系人:陈波 谢丽红

联系电话和传真:0571-89903300

联系地址:杭州市莫干山路866号华东医药证券部(邮编:310011)

特此布告。

华东医药股份有限公司监事会

2019年4月30日

附件:

华东医药第九届监事会监事提名人提名书

1、提名人:

2、提名人联系电话:

3、提名的提名人信息:

(1)名字:

(2)性别:

(3)出生日期:

(4)联系电话:

(5)传真:

(6)电子邮箱:

(7)任职资历:是否契合本布告规矩的条件

是 否(请在条件前打“”)

(8)个人简历:

(包含但不限于学历、职称、具体作业经历,特别是在公司股东、实践操控人等单位的作业状况、兼职状况、专业布景、从业经历等)(可附页)

(9)其他阐明(如有)

(注:是指与上市公司或其控股股东及实践操控人是否存在相相联系;是否持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他部分的处分和证券交易所的惩戒。)

提名人:(盖章/签名)

年 月 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 布告编号: 2019-021

公司债代码:112247 公司债简称:15华东债

华东医药股份有限公司关于董事会换届推举并搜集董事提名人的布告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会任期已于乳晕2019年1月5日届满。公司于2018年12月28日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性布告》(布告编号:2018-054)。为顺利完成本次董事会的换届推举(以下简称“本次换届推举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》” )、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《华东医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》” )等相关规矩,现将公司第九届董事会成员组成、推举方法、董事提名人的提名、本次换届推举的程序、董事提名人任职资历等事项布告如下:

一、第九届董事会组成

依据《公司章程》规矩,公司第九届董事会由卡其色9名董事组成,其间:非独立董事6名,独立董事3名。董事华东制药有限公司布告(系列)-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 任期自股东大会推举产生之日起核算,任期三年。

二、推举方法

依据《公司章程》规矩,本次董事推举选用累积投票制,即股东大会推举非独立董事或独立董事时,每一股份具有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用,也能够分隔运用。

三、董事提名人的提名(一)非独立董事提名人的提名

1、公司董事会有权提名公司第九届董事会非独立董事提名人;

2、本布告发布之日lwmmg独自或许兼并持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第九届董事会非独立董事提名人;

3、每位提名人提名的非独立董事提名人人数不能超越6人。

(二)独立董事提名人的提名

1、公司董事会、监事会有权提名公司第九届董事会独立董事提名人;

2、本布告发布之日独自或许兼并持有公司已发行股份1%以上的股东华东制药有限公司布告(系列)-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 有权提名公司第九届董事会独立董事提名人;

3、每位提名人提名的独立董事提名人人数不能博超越3人。

四、本次换届推举的程序

1、提名人应在本布告发布之日起10日内(即2019年5月10日前)按本布告约好的方法向公司董事会提名非独立董事、独立董事提名人,并提交相关文件;

2、在上述引荐时刻届满后,公司董事会提名委员会将对被提名的非独立董事、独立董事提名人进行资历检查,对契合非独立董事、独立董事资历的提名人,提交公司董事会审议;

3、公司董事会依据选定的人推举行董事会,承认董事候顾希欣选人名单,并以提案方法提请公司股东大会审议;

4、董事提名人应在股东大会举行之前作出书面许诺,赞同承受提名,并许诺资料实在、完好并保证男欢女爱小说中选后实行董事责任,独立董事一起作出相关声明;

5、在新一届董事会就任前,前一届董事会董事仍按有关法令法规的规矩持续实行责任;

6、公司华东制药有限公司布告(系列)-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 在发布举行关于推举独立董事的股东大会通黄凯圣知时,将独塔卡沙是哪国的牌子立董事提名人的有关资料(包含但不限于提名人声明、候花的诗句选人声明、独立董事经历表、提名人关于独立性的弥补声明)报送深圳证券交易所存案,经其存案无异议后方可提交公司股东大会审议。

五、董事任职资历(一)非独立董事任职资历

依据《公司法》和《公司章程》等规矩,公司董事提名人应为自然人。凡具有下述条款所述现实者不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或许约束民事行为能力;

2、因贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义市场经济次序,被判处刑罚,实行期满未逾5年,或许因违法被剥夺政治权利,实行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或许厂长、司理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算结束之日起未逾3年;

4、担任因违法被撤消营业执照拿铁、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债款到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处分,期限未满的;

7、最近三年内遭到中国证监会行政处分;

8、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所揭露承认为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员;

10、无法保证在任职期间投入满意的时刻和精力于公司业务,实在实行董事、监事、高档管理人员应实行的各项责任;

11、国家公务员或担任公司董事违背《公务员法》相关规矩的;

12、法令、行政法规或部分规章规矩的其他内容。

(二)独立董事任职资历

本公司独立董事提名人除需具有上述董事任职资历之外,还有必要满意下述条件:

1、依据法令及其他有关规矩,具有担任公司董事的资历;

2、具有股份公司运作的基本知识,了解相关法令、规章及规矩;

3、具有法令法规所要求的独立性;

4、具有5年以上法令、经济或许其他实行独立董事责任所必需的作业经历;

5、《公司章程》规矩的其他条件。

6、具有下列景象之一的,不得担任本公司的独立董事

(1)在本公司或许本公司隶属企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联系(直白凯南系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等;首要社会联系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等);

(2)直接或直接持有本公司已发行股份1%以上或许是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或直接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或许在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内从前具有前三项所罗列景象的人员;

(5)为本公司或许本公司隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员;

(6)担任独立董事职务的上市公司超越5家的人员;

(7)法令、法规、规范性文件规矩的其他人员;

(8)《公司章程》规矩的其他人员;

(9)中国证监会承认的其他人员。

六、提名人应供给的文件(一)提名人向公司董事会提名董事提名人时,有必要向公司董事会供给相关文件,包含但不限于:

1华东制药有限公司布告(系列)-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 、董事提名人提名书(原件,格局见附件);

2、董事提名人身份证华东制药有限公司布告(系列)-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 明复印件(原件备检);

3、引荐的董事提名人的学历、学位证书复印件;如引荐独立董事提名人还需供给独立董事训练证书复印件(原件备检);

4、能证明契合本布告规矩条件的其他文件。

(二)提名人为本公司股东的,则提名人应一起供给下列文件:

1、个人股东需供给其身份证明复印件(原件备检);法人股东需供给营业执照复印件(原件备检);

2、股票帐户卡复印件(原件备检);

3、股份持有的证明文件。

七、提名人向公司董事会提名董事提名人的方法

1、提名书仅限于亲身送达或邮递两种方法。采纳亲身送达方法的,则有必要在2019年5月10日前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有用;采纳邮递方法的,则有必要在2019年5月10日前先将“董事提名人提名书”传真至0571-89903300,并经本公司指定联系人承认收到,一起,“董事提名人提名书”的原件邮递至本公司指定联系人处方为有用(收到时刻以本地邮戳为准)。

2、联系方法

联系人:陈波 谢丽红

联系电话和传真:0571-89903300

联系地址:杭州市莫干山路866号华东医药证券部(邮编:310011)

特此布告。

华东医药股份有限公司董事会

2019instrument年4月30日

附件:

华东医药第九届董事会董事提名人提名书

1、提名人:

2、提名人联系电话:

3、提名的提名人类别:

非独立董事 独立董事(请在提名类别前打“”)

4、提sogou名的提名人信息:

(1)名字:

(2)性别:

(3)出生日期:

(4)联系电话:

(5)传真:

(6华东制药有限公司布告(系列)-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 )电子邮箱:梭

(7)任职资历:是否契合本布告规矩的条件

是 否(请在条件前面打“”)

(8)个人简历:

(包含但不限于学历、职称、具体作业经历,特别是在公司股东、实践操控人等单位的作业状况、兼职状况、专业布景、从业经历等)(可附页)

(9)其他阐明(如有)

(注:是指与上市公司或其控股股东及实践操控人是否存在相相联系;是否持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他部分的处分和证券交易所余少群的惩戒。)

提名人:(盖章/签名)

年 月 日

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