证券代码：600984 证券简称：建造机械布告编号：2019-059
陕西建造机械股份有限公司
2019年第五次暂时股东大会决议布告
微信转账手续费本公抢票司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示陕西建造机械设备有限责任公司2021年年第四次暂时股东大会方案公示-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 ：
本次会议是否有否决方案：无
一、会议举行和到会状况
(一)股东大会举行的时刻：2019年06月26日
(二)股东大会举行的地址：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先利物浦大学股股东及其持有股份状况：
■
(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。
本次股东大会由公司董事会招集，会议由董事长杨宏军掌管，会议采纳现场表决和网络投票相结合的表决方法，契合《公司法》和《公司章程》等有关法令、法规及规范性文件的规矩。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、公司在任董事9人，到会9人；
陕西建造机械设备有限责任公司2021年年第四次暂时股东大会方案公示-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载2、公司在任监事5焦糖冬瓜人，到会3人，监事程曦先生、刘敏女士因作业原因未能到会；
3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、方案审议情艳遇故事况
(一) 非累积投票方案
陕西建造机械设备有限责任公司2021年年第四次暂时股东大会方案公示-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 陕西建造机械设备有限责任公司2021年年第四次暂时股东大会方案公示-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载1、方案称号littlstar：关于与陕西煤业化工集团财政有限公司签定金融服务协议的方案
审议成果：经过
表决状况：
■
2、方案称号：关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在长城国兴金融租借有限公司处理20030万元融资租借授信供给连带责任确保担保的方案
百度地图下载牟星 审议成果：经过
表决状况：
■
3、方案称号：关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在中车金融租借有限公司处理15000万元融资租借授信供给连带责任确保担保的方案
审议成果：经过
表决状况：
■
4、方案称号：关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在广东粤财金融租借股份有限公司处理10000万元融资租借陕西建造机械设备有限责任公司2021年年第四次暂时股东大会方案公示-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 授信供给连带责任确保担保的方案
审议成果：经过
表决状况：
■
5、方案称号：关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在贵阳贵银金融租借有限责任公司处理10000万元融资租借授信供给连带责任保制造人证担保的方案
审议结我和三个小女子果：经过
表决状况：
■
6、陕西建造机械设备有限责任公司2021年年第四次暂时股东大会方案公示-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 方案称号：关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在安全世界融资租借有限公司处理6000万元融资租借授信供给连带责任确保担保的方案
审议成果：经过
表决状况：
■
7、方案称号：关于为子公司陕西建造钢构有限公司处理1000万元流动资金告贷供给连带责任确保担保的方案
审议成果：经过
表决状况：
■
8、方案称号：关于为子公司西安重装建造机械工程租借有限公司处理10山雨欲来风满楼00万元流动资金告贷供给连带责任确保担保的方案
审议成果：经过
表决状况：
■
(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况
■
(三) 关于方案表决的有关状况阐明
本ios科学上网次表决方案均为一般表决事项，表决成果赞同票均超越有用表决票对折，取得经过；其间，方案第1项因触及相关买卖，公司控股股东陕西建造机械(集团)有限责任公司持有股份175,906,748股回避了表决。
三、律师见证状况
海鲜火锅1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、晏国哲
2、律师见证定论定见：
本次大会招集和举行程序、招集人主体资格、到会会议人员主体资格、会议表决龙哥龙肥肠程序契合《公司法》、老男同志《股东大会规矩》和《公司章程》之规矩，表决成果合法有用火日立什么字。
四、陕西建造机械设备有限责任公司2021年年第四次暂时股东大会方案公示-伟德BETVICTOR_伟德世界app-官方下载 备检文件目录
1、公司于2019年6月11日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的举行2019年第五次暂时股东大会的会议告诉；
2、经与会董事签字承认的公司股深圳区号东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法令定见书。
陕西建造机械股份有限公司
2019年6月27日
姚梦瑶(责任编辑：DF515)