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七天网络,克明面业株式会社公告(系列),nba直播

(上接B157版)

3、咱们赞同2018年度利润分配方案,并赞同将其提交股东大会审议。

五、监事会审阅定见

监事会以为公司2018年度利润分配方案契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩,统筹了出资者的利益和公司继续发展的资金需求,赞同该利润分配方案。

六、其他阐明

1、本次利润分配方案需经公司2018年度股东大会审议经过后方可施行。

2、公司控股股东南县克明食物集团有限公司许诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

3、在本预案发表前,公司已严厉操控内情信息知情人的规划,并对相关内情信息知情人实行了保密和制止内情买卖的奉告责任,避免内情信息的泄密。

七、备检文件(一)第四届董事会第三十一次会议抉择;

part

(二)第四届监事会第二十七次会议抉择;

(三)独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事宜的事前认可定见和独立定见。

特此布告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年04月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 布告编号:2019-036

债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司

关于公司2019年度

日常相关买卖估计的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、日常相关买卖基本状况(一)相关买卖概述

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)为标准公司的运营行为,维护公司及股东的合法权益,于2019年04月17日举办第四届董事会第三十一次会议审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》,详细布告内容如下:

1、公司与相关方发作的日常相关买卖首要是:

1.1相关收买:公司与岳阳市大地印务有限公司(以下简称“大地印务”)的相关收买首要为收买挂面包装资料;公司与益阳陈克明食物股份有限公司的相关收买首要为收买酱包。

1.2相关出售:公司与相关方曹红华、曹红专和阳建辉配偶、孟枝、益阳陈克明食物有限公司、北京淮隆商贸有限公司的相关出售首要为出售公司产品。

上述日常相关买卖2019年估计总金额6,150.00万元,2018年日常相关买卖实践发作额为4,047.15万元。

2、本方案相关董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏逃避表决。

3、公司2019年度估计日常相关买卖事项需求股东大会上审议经过。

(二)估计相关买卖类别和金额(三)2018年陈述期内与前述相关人累计已发作的各类相关买卖的金额为40,471,510.95元。

二、相关人介绍和相相联系(一)岳阳市大地印务有限公司状况介绍:

建立日期:2009年12月8日

注册本钱:1,000万元

实收本钱:1,000万元

法定代表人:柳建国

居处:岳阳市君山工业园

运营规划:出版物印刷、包装装饰印刷品印刷、烟用包装资料印刷、其他印刷品印刷、纸制品、塑制品的出产及出售、纸张出售、货品进出口运营(国家约束或制止进出口的产品在外)

到2018年12月31日,大地印务总资产10,102.51万元,2018年运营收入6,097.42万元,完结净利润21.49万元。

与本公司的相相联系:大地印务为本公司参股公司,其间公司持有大地印务40%的股份。大地印务为本公司的相关法人。

履约才能剖析:大地印务自建立以来依法存续,正常运营,财务状况正常,履约才能较强。

(二)益阳陈克明食物股份有限公司状况介绍

建立日期:2012年8月22日

注册本钱:9,375万元

实收本钱:9,375万元

法定代表人:陈克明

居处:湖南省南县南洲镇

益阳陈克明食物运营规划:蔬菜制品、水产制品、调味品、罐头、薯类和膨化食物的出产、加工、出售;货品进出口事务;蛋制品、肉竹字头加旦制品的出售。

到2018年12月31日,益阳陈克明食物总资产15,200.00万元,2018年运营收入5,720.00万元,完结净利润-774.00万元。

与本公司的相相联系:益阳陈克明食物股份有限公司是本公司控股股东南县克明出资有限公司的子公司,是本公司的相关法人,本次买卖事项构成相关买卖。

履约才能剖析:益阳陈克明食物股份有限公司自建立以来依法存续,正常运营,履约才能杰出。

(三)北京淮隆商贸有限公司状况介绍

建立日期:2012年4月18日

注册本钱:50.00万元

法定代表人:张莹莹

居处:北京市石景山区杨庄东路

运营规划:出售日用品、建筑资料、体育用品;企业处理咨询;经济贸易咨询;出资处理;企业处理;承办展览展现;会议效劳;技术推广;出售食物。

到2018年12月31日,北京淮隆商贸有限公司总资产380万元,2018年运营收入1200万元,完结净利润25万元。

与本公司的相相联系:北京淮隆商贸有限公司是本公司副总经理张晓兄妹运营的公司。本次买卖事项构成相关买卖。

履约才能剖析:北京淮隆商贸有限公司自建立以来依法存续,正常运营,履约才能杰出。

(四)相关自然人:

曹红专和阳建辉配偶、孟枝、曹红华状况介绍如下:

三、相关买卖首要内容(一)定价方针和定价依据:

买卖依据商场定价准则,不存在利益运送现add象。

(二)相关买卖协议签署状况

相关买卖协议经公司董事会审议赞同后签署,经公司股东大会审议经过后收效。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

上述相关买卖为公司正常出产运营所需,是在公正、互利的基础上进行的,未危害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、运营效果发作大的影响,不会影响公司的独立性,公司首要事务也不会因此类买卖对上述相关方发作依靠。

四、独立董事定见

1、本相关买卖事项的审议程序、公司董事会的举办程序、表决程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规和《公司章程》的要求。

2、公司对本相关买卖事项进行了仔细证明,为董事会供给了牢靠的决策依据。

3、咱们在事前对本相关买卖事项的状况进行了客观的了解。咱们以为:此项相关买卖估计将在相关各方相等洽谈的基础上依照商场准则进行,契合公司正常出产运营的客观需求,不会对公司的财务状况、运营效果发作晦气影响。

4、该等相关买卖均为日常出产运营中发作的,遵从公正、揭露、公正的准则,以商场价格为依据进行买卖,没有危害公司和中小股东的利益。

5、咱们赞同将此项日常相关买卖估计方案提交股东大会审议。

五、监事会审阅定见

公司2019年度日常相关买卖归于公司正常运营需求,买卖价格遵从了公正、合理的定价准则,不存在危害上市公司及中小股东利益的状况,不影响公司的独立性。

六、备检文件(一)第四届董事会第三十一次会议抉择;

(二)第四届监事会第二十七次会议抉择;

(三)独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事宜的事前认可定见和独立定见;

(四)买卖所要求的其他文件。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 布告编号:2019-038

克明面业股份有限公司

关于刊出部分已获授但未行权的

股票期权和回购刊出部分

已获授但未解锁的约束性股票的布告

克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业”)于2019年04月17日举办第四届董事会第三十一次会议,审议经过了《关于刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但未解锁的约束性股票的方案》。因原鼓励目标李超等6人已离任,杨利娟被选为监事,不再满意成为鼓励目标的条件,公司拟刊出李超等3人已获授未行权的股票期权2.625万份,回购刊出杨利娟、李超等7人已获授但未解锁的约束性股票13.05万股;还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第五个行权/解锁期及预留颁发部分第四个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,故依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,公司拟刊出初次颁发部分所触及的15名鼓励目标第五个行权期已获授的未满意行权条件的70.2万份股票期权,回购刊出初次颁发部分所触及的32名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的123.6万股约束性股票;拟刊出预留颁发部分所触及的7名鼓励目标第四个行权期已获授的未满意行权条件的7.125万份股票期权,回购刊出预留颁发部分所触及的17名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的19.372村庄爱情85万股约束性股票。布告如下:

一、公司股票鼓励方案简述

1、2014年4月21日,公司举办第三届董事会第七次会议,审议经过了《关于公司股权鼓励方案(草案)及其摘要的方案》、《关于股权鼓励方案考核办法的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案有关事项的方案》。公司拟施行股票期权与约束性股票鼓励方案,向48名鼓励目标定向发行新股480万股。公司于2014年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表了《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》,这今后公司向我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)上报了请求存案资料。依据我国证监会的反应定见,公司于2014年5月30日发表了《关于股权鼓励方案(草案)获得我国证监会存案无异议的布告》(布告编号:2014-028)。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、2014年7月11日,公司举办第三届董事会第九次会议,审议经过了《关于向鼓励目标颁发股票期权与约束性股票的方案》、《关于对股票期权与约束性股票鼓励方案进行调整的方案》,确认初次颁发日为2014年7月11日,在本次颁发约束性股票与股票期权的过程中,部分鼓励目标因个人原因自愿抛弃认购部分约束性股票,本次实践颁发的鼓励目标由48名调整为46名,实践颁发的约束性股票数量由288万股调整为282万股。股票期权颁发人数与数量不变,颁发人数仍为19人,颁发数量仍为144万份。公司于2014年7月15日发表了《克明面业股份有限公司关于向鼓励目标颁发股票期权与约束性股票的布告》(布告编号:2014-045)。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、2014年7月25日,公司发表了《克明面业股份有限公司关于股票期权与约束性股票初次颁发挂号完结的布告》(布告编号:2014-46),完结了《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》初次股票期权与约束性股票的颁发挂号作业,向19名鼓励目标颁发股票期权144万份,向46名鼓励目标颁发约束性股票数量282万股。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、2015年4月28日,公司举办第三届董事会第十四次会议抉择,审议经过了《关于对股票期权与约束性股票鼓励方案进行调整的方案》、《关于回购刊出股权鼓励目标所持已获授但未行权的股票期权和已获授但没有解锁的约束性股票的方案》,因鼓励目标周煜、罗义和、刘钟文已离任及孟琦被选举为监事,不再满意成为鼓励目标的条件,公司赞同刊出周煜(4人中仅周煜颁发了股票期权)已获授的悉数期权算计3万份,回购刊出上述4人已获授但未解锁的约束性股票15.5万股。还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第一个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,故依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,刊出初次颁发部分所触及的18名鼓励目标第一个行权期已获授的未满意行权条件的28.2万份股票期权,回购刊出初次颁发部分所触及的42名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的53.3万股约束性股票。

5、2015年5月4日,公司举办第三届董事会第十五次会议抉择,审议经过了《关于对向鼓励目标颁发预留股权期权及约束性股票的方案》,确认公司预留股票期权和约束性股票鼓励方案颁发日为5月4日。赞同向12名鼓励目标颁发股票期权16万份,颁发价格为46.60元/份,赞同向22名鼓励目标颁发约束性股票31.33万股,颁发价格为23.69元/股。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、2015年6月12日,公司发表了《关于股权鼓励方案预留约束性股票颁发挂号完结的布告》(布告编号:2015-056),2015年6月13日,公司发表了《关于股权鼓励方案预留股票期权颁发挂号完结的布告》(布告编号:2015-057),公司向12名鼓励目标颁发股票期权16万份,向22名鼓励目标颁发约束性股票数量31.33万股。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、2016年1月24日举办第三届董事会第二十次会议,审议经过了《关于刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但没有解锁的约束性股票的方案》。因原鼓励目标俞勇已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择刊出俞勇已获授的悉数期权1万份,回购刊出俞勇已获授但未解锁的约束性股票0.5万股。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、2016年2月20日,公司发表了《关于股权鼓励方案部分已颁发股票期权刊出完结的布告》(布告编号:2016-020),因原鼓励目标俞勇已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司完结刊出俞勇已获授的悉数期权1万份。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、2016年5月3日,公司发表了《关于股权鼓励方案部分已颁发约束性股票刊出完结的布告》(布告编号:2016-057),因原鼓励目标俞勇已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司已刊出俞勇已获授的悉数约束性股票1.5万股。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、2016年5月4日举办第三届董事会第二十三次会议,审议经过《关于调整公司股票期权与约束性股票鼓励方案约束性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的方案》、《关于公司股票期权与约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的方案》。因在股权鼓励方案施行期间,公司发作派息及公积金转增股本等需求调整数量、价格事宜,股票期权初次颁发数量由112.8万份调整为338.4万份;股票期权预留部分颁发数量由15万份调整为45万份。初次颁发股票期权的行权价格由31.05元/份调整为10.0167元/份;预留部分颁发股票期权的行权价格由46.6元/份调整为15.2元/份。约束性股票初次颁发数量由213.2万股调整为639.6万股;约束性股票预留部分颁发数量由30.83万股调整为92.49万股。初次颁发的约束性股票的回购价格由15.33元/股调整为5.11元/股;预留部分颁发的约束性股票的回购价格由23.69元/股调整为7.8967元/股。

11、2016年5月18日,公司发表了《关于股票期权与约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个行权期自主行权的布告》(布告编号:2016-066),公司股票期权与约束性股票鼓励方案预留颁发部分第一个行权期可行权股票期权的行权价格为15.2元/份;可行权人员为公司中层处理人员、中心技术(事务)人员算计11人,可行权数量为11.25万份,行权期限为自2016年5月4日至2017年5月3日止。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、2016年6月8日,公司发表了《关于股票期权与约束性股票鼓励方案预留颁发部分约束性股票免除限售的提示性布告》(布告编号:2016-069),本次免除限售的约束性股票触及鼓励目标人数为21人,数量为23.1225万股,上市流转日为2016年6月15日。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、2016年7月4日举办第四届董事会第2次上海移动网上运营厅会议,审议经过了《关于公司股票期权与约束性股票鼓励方案初次颁发部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的方案》,董事会以为公司股票期权与约束性股票鼓励方案初次颁发部分第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满意,赞同对42名鼓励目标159.9万股约束性股票进行解锁和对18名鼓励目标越84.6万份股票期权进行行权。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、2016年7月8日,公司发表了《关于股票期权与约束性股票鼓励方案初次颁发部分第二个行权期自主行权的布告》(布告编号:2016-083),公司股票期权与约束性股票鼓励方案初次颁发部分第二个行权期可行权股票期权的行权价格为10.0167元/份;可行权人员为陈克忠、陈晖、王勇、晏德军、陈宏、张瑶、张军辉等7人以及中层处理人员、中心技术(事务)人员11人,可行权数量为84.6万份,行权期限为自2016年7月11日至2017年7月10日止。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、2016年7月25日,公司发表了《关于股票期权与约束性股票鼓励方案初次颁发部分约束性股票免除限售的提示性布告》(布告编号:2016-085),本次免除限售的约束性股票触及鼓励目标人数为42人,数量为159.9万股,上市流转日为2016年7月28日。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、2016年12月19日,公司举办第四届董事会第六次会议,审议经过了《关于刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但没有解锁的约束性股票的方案》。因原鼓励目标晏德军、刘让安、袁泽春、潘英已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择刊出晏德军已获授但未行权的股票期权27万份,回购刊出上席与时述4人已获授但未解锁的约束性股票67.5万股。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、2017年2月25日,公司发表了《关于股权鼓励方案部分已招行颁发约束性股票刊出完结的布告》(布告编号:2017-018),因原鼓励目标晏德军、刘让安、袁泽春、潘英已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司完结回购刊出上述4人已获授但未解锁的约束性股票67.5万股。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、2017年4月27日,公司发表了《关于刊出部分已获授但未行权的股票期权的布告》(布告编号:017-044),因原鼓励目标范伏珍已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司完结回购刊出范伏珍已获授但未行权的股票期权9万份。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、2017年5月8日,公司举办第四届董事会第十次会议,审议经过了《关于刊出股票期权和约束性股票鼓励方案已解禁/行权股票或返还所得收益的方案》。因为2015年度成绩未达股权鼓励行权/解锁条件,公司抉择回购刊出股权鼓励目标所持已解禁/行权的股票算计114.83万股,一起,鼓励目标将返还所获得的收益8,130,601.55元。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、2017年8月2日,公司举办第四届董事会第十三次会议,审议经过了《关于刊出股权鼓励方案已到期未行权的部分股票期傻子权的方案》。因股权鼓励方案初次颁发部分股票期权第二个行权期(2016年7月11日起至2017年7月10日止)、预留颁发部分股票期权第一个行权期(2016年5月4日起至2017年5月3日止)已到期,公司拟刊出初次颁发部分所触及的8名鼓励目标第二个行权期内已获授到期未行权的股票期权48.6万份,刊出预留颁发部分所触及的5名鼓励目标第一个行权期已获授到期未行权的股票期权2.435万份。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21、2017年8月2日,公司举办第四届董事会第十三次会议,审议经过了《关于调整股权鼓励方案之约束性股票回购价格及股票期权行权价格的方案》。因在股权鼓励方案施行期间,公司发作需求调整价格事宜,公司股权鼓励方案初次颁发部分的没有解锁的约束性股票回购价格为5.11元/股,没有行权的股票期权行权价格由10.0167元/份调整为9.8167元/份;预留部分颁发的没有解锁的约束性股票回购价格为7.8967元/股,没有行权的股票期权行权价格由15.2元/份调整为15元/份。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、2017年8月25日。公司发表了《关于股权鼓励方案已到期未行权的部分股票期权刊出完结的布告》(布告编号:2017-103)。因股权鼓励方案初次颁发部分股票期权第二个行权期(2016年7月11日起至2017年7月10日止)、预留颁发部分股票期权第一个行权期(2016年5月4日起至2017年5月3日止)已到期,公司完结刊出初次颁发部分所触及的8名鼓励目标第二个行权期内已获授到期没有行权的股票期权48.6万份,刊出预留颁发部分所触及的5名鼓励目标第一个行权期已获授到期没有行权的股票期权2.435万份。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、2017年9月6日。公司发表了《关于股权鼓励方案部分已解禁/行权未出售股票刊出完结的布告》(布告编号:2017-107),因为2015年度公司成绩未达股权鼓励行权/解锁条件,依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》及《股权鼓励处理办法》相关规矩,公司完结回购刊出股权鼓励目标所持已解禁/行权的股票算计114.83万股。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24、2017年9月11日,公司举办第四届董事会第十五次会议,审议经过了《关于刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但没有解锁的约束性股票的方案》,因鼓励目标周尖锐已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司拟刊出周尖锐已获授但未解锁的约束性股票3.6万股。还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第三个行权/解锁期及预留颁发部分第二个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,故依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,公司拟刊出初次颁发部分所触及的16名鼓励目标第三个行权期已获授的未满意行权条件的72.6万份股票期权,回购刊出初次颁发部分所触及的37名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的136.2万股约束性股票;拟刊出预留颁发部分所触及的11名鼓励目标第二个行权期已获授的未满意行权条件的11.25万份股票期权,回购刊出预留颁发部分所触及的21名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的23.1225万股约束性股票。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25、2017年9月21日,公司发表了《关于股权鼓励方案部分已颁发股票期权刊出完结的布告》(布告编号:2017-116),因2016年公司成绩未达股权鼓励行权(解锁)条件,依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》相关规矩,公司完结刊出初次颁发部分所触及的16名鼓励目标第三个行权期已获授但未满意行权条件的72.6万份股票期权,刊出预留颁发部分所触及的11名鼓励目标第二个行权期已获授但未满意行权条件的11.25万份股票期权。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26、2017年11月11日,公司发表了《关于股权鼓励方案部分已颁发约束性股票刊出完结的布告》(布告编号:2017-130),因鼓励目标周尖锐已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司完结刊出周尖锐已获授但未解锁的约束性股票3.6万股。还有,因2016年公司成绩未达股权鼓励行权(解锁)条件,依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》相关规矩,公司完结回购刊出初次颁发部分所触及的37名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的136.2万股约束性股票;回购刊出预留颁发部分所触及的21名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的23.1225万股约束性股票。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27、2018年6月28日,公司举办第四届董事会第二十四次会议,审议经过了《关于刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但未解锁的约束性股票的方案》。因鼓励目标龙大平、朱伟、胡道齐已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司拟刊出朱伟已获授未行权的股票期权4.8万份,刊出胡道齐已获授未行权的股票期权3万份,回购刊出龙大平已获授但未解锁的约束性股票3.6万股,回购刊出胡道齐已获授但未解锁的约束性股票3万股;还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第四个行权/解锁期及预留颁发部分第三个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,故依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,公司拟刊出初次颁发部分所触及的15名鼓励目标第四个行权期已获授的未满意行权条件的70.2万份股票期权,回购刊出初次颁发部分所触及的36名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的134.4万股约束性股票;拟刊出预留颁发部分所触及的10名鼓励目标第三个行权期已获授的未满意行权条件的9.75万份股票期权,回购刊出预留颁发部分所触及的20名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的21.6225万股约束性股票。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28、2018年9月13日,公司发表了《关于股权鼓励方案部分已颁发股票期权刊出完结的布告》(布告编号:2018-120),因鼓励目标朱伟、胡道齐已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司完结刊出朱伟、胡道齐已获授未行权的股票期权7.8万份;还有,因2017年公司成绩未达股权鼓励行权条件,依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》相关规矩,公司完结刊出初次颁发部分所触及的15名鼓励目标第四个行权期已获授的未满意行权条件的70.2万份股票期权;完结刊出预留颁发部分所触及的10名鼓励目标第三个行权期已获授的未满意行权条件的9.75万份股票期权。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29、2018年11月8日,公司发表了《关于股权鼓励方案部分已颁发约束性股票刊出完结的布告》(七天网络,克明面业株式会社布告(系列),nba直播布告编号:2018-142),因鼓励目标龙大平、胡道齐已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司完结龙大平已获授但未解锁的约束性股票3.6万股的回购刊出作业,完结胡道齐已获授但未解锁的约束性股票3万股的回购刊出作业;还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第四个解锁期及预留颁发部分第三个解锁期的成绩考核条件未到达,故依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,公司完结初次颁发部分所触及的36名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的134.4万股约束性股票的回购刊出作业;完结预留颁发部分所触及的20名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的21.6225万股约束性股票的回购刊出作业。详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、回购原因、数量及价格

1、回购原因(1)公司原鼓励目标李超等6人因个人原因离任,公司已同电脑蓝屏怎么办意其离任请求,并已处理完相关离任手续。公司原鼓励目标杨利娟被选举为第五届监事会非职工代表监事。《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》第七章规矩,“若鼓励目标成为独立董事或其他不能持有公司股票或权益东西的人员,则应回购并刊出鼓励目标没有解锁的约束性股票或撤销鼓励目标没有行权的股票期权”、“鼓励目标在劳动合同未到期前主动提出辞去职务,其已满意解锁/行权条件但未行权的权益东西不得行权,也不再享用其离任日今后的股权鼓励”,上述六人不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择刊出李超等3人已获授未行权的股票期权2.625万份,回购刊出杨利娟、李超等7人已获授但未解锁的约束性股票13.05万股。

(2)初次颁发部分第五个行权/解锁期及预留颁发部分第四个行权/解锁期的成绩考核条件未到达

依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》第三章规矩,初次颁发部分第五个行权/解锁期及预留颁发部分第四个行权/解锁期的成绩考核条件为:

以2013年为基准年,2018年运营收入增长率不低于160%;以2013年为基准年,2018年净利润增长率不低于100%。以上2018年度的净利润指归归于上市公司股东的扣除非常常损益后的净利润。股权鼓励方案的本钱应计入公司相关本钱或费用,并在常常性损益中列支。

除此之外,约束性股票(或股票期权)锁定时(或等候期)内,归于上市公司股东的净利润及归归于上市公司股东的扣除非常常性损益后的净利润均不得低于颁发日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

经天健会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年兼并报表中运营收入2,856,262,934.15元,以2013年运营收入1,224,769,367.11元为基数,2018年运营收入增长率为133.21%,低于160%,未到达股权鼓励方案规矩的行权/解锁期行权/解锁条件。

2、回购刊出数量(1)初次颁发部分

2014年7月11日,公司抉择向46名鼓励目标颁发约束性股票282万股,向19名鼓励目标颁发股票期权144万份。其间杨利娟等4人获授公司约束性股票18万股。

2015年4月28日,因4名原鼓励目标(4人均持有约束性股票,仅1人持有股票期权)不再满意成为鼓励目标的条件,及初次颁发部分第一个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,公司抉择算计刊出已获授未行权的股票期权31.2万份,算计回购刊出已获授未解锁的约束性股票68.8万股。至此,初次颁发部分18名鼓励目标获授的股票期权剩下112.8万份,42名鼓励目标获授贝韦伦兔的约束性股票剩下213.2万股。其间蛙呼蛙呼杨利娟等4人一共被刊出已获授未解锁的约束性股票3.6万股,剩下约束性股票14.4万股。

2016年5月4日,因在股权鼓励方案施行期间,公司发作派息及公积金转增股本等需求调整数量、价格事宜,初次颁发的股票期权数量由112.8万份调整为338.4万份,约束性股票数量由213.2万股调整为6七天网络,克明面业株式会社布告(系列),nba直播39.6万股。其间杨利娟等4人的约束性股票由14.4万股调整为43.2万股。

2016年7月4日,董事会以为股权鼓励方案初次颁发部分第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满意,赞同对42名鼓励目标159.9万股约束性股票进行解锁和对18名鼓励目标84.6万份股票期权进行行权。至此,初次颁发部分约束性股票剩下479.7万股,股票期权剩下253.8万份。其间杨利娟等4人共解锁的约束性股票10.8万股,剩下约束性股票32.4万股。

2016年12月19日,因4名原鼓励目标离任不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择回购刊出4名原鼓励目标已获授未解锁的约束性股票67.5万股,刊出其间1人已获授未行权的股票期权27万份。至此,初次颁发部分38名鼓励目标获授的约束性股票剩下412.2万股,17名鼓励目标获授的股票期权剩下226.8万份。

2017年4月27日,因1名原鼓励目标离任不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择刊出其已获授未行权的股票期权9万份。至此,初次颁发部分38名鼓励目标获授的约束性股票剩下412.2万股,16名鼓励目标获授的股票期权剩下217.8万份。

2017年9月12日,因鼓励目标周尖锐已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择刊出周尖锐已获授但未解锁的约束性股票3.6万股。还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第三个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,公司抉择刊出初次颁发部分所触及的16名七天网络,克明面业株式会社布告(系列),nba直播鼓励目标第三个行权期已获授的未满意行权条件的72.6万份股票期权,回购刊出初次颁发部分所触及的37名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的136.2万股约束性股票。至此,初次颁发部分37名鼓励目标获授的约束性股票剩下272.4万股,16名鼓励目标获授的股票期权剩下145.2万份。其间杨利娟等4人被刊出已获授未解锁的约束性股票10.8万股,剩下约束性股票21.6万股。

2018年6月28日,因鼓励目标龙大平、朱伟已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择刊出朱伟已获授未行权的一切股票期权4.8万份,回购刊出龙大平已获授未解锁的一切约束性股票3.6万股;还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第四个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,故依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,公司抉择刊出初次颁发部分所触及的15名鼓励目标第四个行权期已获授的未满意行权条件的70.2万份股票期权,回购刊出初次颁发部分所触及的36名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的134.4万股约束性股票。至此,初次颁发部分36名鼓励目标获授的约束性股票剩下134.4万股,15名鼓励目标获授的股票期权剩下70.2万份。其间杨利娟等4人被刊出已获授未解锁的约束性股票10.8万股,剩下约束性股票10.8万股。

本次需求回购并刊出原鼓励目标杨利娟等4人已获授未解锁的一切约束性股票10.8万股,及初次颁发部分32名鼓励目标第五个解锁期已获授的未满意解锁条件的123.6万股约束性股票,刊出所触及的15名鼓励目标第五个行权期已获授的未满意行权条件的70.2万份。

(2)预留颁发部分

2015年5月4日,公司抉择向22名鼓励目标颁发约束性股票31.33万股,向12名鼓励目标颁发股票期权16万份。其间李超等3人获授公司约束性股票3万股,获授公司股票期权3.5万份。

2016年1月24日,因1名原鼓励目标离任不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择刊出其已获授未行权的股票期权1万份,回购并刊出已获授未解锁的约束性股票0.5万股。至此,预留颁发部分11名鼓励目标获授的股票期权剩下15万份,21名鼓励目标获授的约束性股票剩下30.83万股。

2016年5月4日,因在股权鼓励方案施行期间,公司发作派息及公积金转增股本等需求调整数量、价格事宜,预留颁发的股票期权数量由15万份调整为45万份,约束性股票数量由30.83万股调整为92.49万股。其间李超等3人获授的约束性股票由3万股调整为9万股,获授的股票期权由3.5万份调整为10.5万份。

2016年5月18日,董事会以为股权鼓励方案预留颁发部分第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满意,赞同对21名鼓励目标23.1225万股约束性股票进行解锁和对11名鼓励目标11.25万份股票期权进行行权。至此,预留颁发部分约束性股票剩下69.3675万股,股票期权剩下33.75万份。其间李超等3人共解锁约束性股票2.25万股,剩下约束性股票6.75万股,可行权的股票期权2.625万份,剩下股票期权7.875万份。

2017年9月12日,因股权鼓励方案预留颁发部分第二个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,公司抉择刊出预留颁发部分所触及的11名鼓励目标第二个行权期已获授的未满意行权条件的11.25万份股票期权,回购刊出预留颁发部分所触及的21名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的23.1225万股约束性股票。至此,预留颁发部分约束性股票剩下46.245万股,股票期权剩下22.5万份。其间李超等3人被刊出已获授未解锁的约束性股票2.25万股,剩下约束性股票4.5万股,被刊出已获授未行权的股票期权2.625万份,剩下股票期权5.25万份。

2018年6月28日,因鼓励目标胡道齐已离任,不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择刊出胡道齐已获授未行权的股票期权3万份,回购刊出胡道齐已获授但未解锁的约束性股票3万股;还有,因股权鼓励方案预留颁发部分第三个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,故依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,公司抉择刊出预留颁发部分所触及的10名鼓励目标第三个行权期已获授的未满意行权条件的9.75万份股票期权,回购刊出预留颁发部分所触及的20名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的21.6225万股约束性股票。至此,预留颁发部分20名鼓励目标获授的约束性股票剩下21.6225万股,10名鼓励目标获授的股票期权剩下9.75万份。其间李超等3人被刊出已获授未解锁的约束性股票2.25万股,剩下约束性股票2.25万股,被刊出已获授未行权的股票期权2.625万份,剩下股票期权2.625万份。

本次需求回购并刊出原鼓励目标李超等3人已获授未解锁的一切日元对人民币汇率今天约束性股票2.25万股、已获授未行权的一切股票期权2.625万份,及预留颁发部分17名鼓励目标第四个解锁期已获授的未满意解锁条件的19.3725万股约束性股票,刊出所触及的7名鼓励目标第三个行权期已获授的未满意行权条件的7.125万份。

3、回购价格

依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,若约束性股票的解锁条件未到达呈现需求回购刊出或调整的状况,则公司应回购并刊出或调整相应股票,回购价格为颁发价格。若约束性股票在颁发后,公司发作本钱公积金转增股本、派送股票盈余、股票拆细、缩股、配股、派息等影响公司股票价格应进行除权、除息处理的状况时,公司对没有解锁的约束性股票的回购价格做相应的调整。

2014年7月11日,公司董事会向鼓励目标初次颁发约束性股票的颁发价格为15.33元,初次颁发的股票期权的行权价格为31.05元;2015年5月4日,公司董事会向鼓励目标预留颁发约束性股票的颁发价格为23.69元,预留股票期权的行权价格为46.60元。公司于2015年5月施行2014年度权益分配方案,向整体股东按每10股派发现金盈余5元人民币(含税),于2016年4月施行2015年度权益分配方案,向整体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),一起,以本钱公积金向整体股东每10股转增20股,于2017年6月施行2016年度权益分配方案,向整体股东按每10股派发现金盈余2元人民币(含税),于2018年3月施行2017年度权益分配方案,向整体股东按每10股派发现金盈余2元人民币(含税)。依据相关规矩,初次颁发股票期权的行权价格由31.05元/份调整为9.6167元/份,预留部分颁发股票期权的行权价格由46.6元/份调整为14.8元/份;初次颁发的约束性股票的回购价格由15.33元/股调整为5.11元/股,预留部分颁发的约束性股票的回购价格由23.69元/股调整为7.8967元/股。

4、拟用于回购的资金来源

公司拟用于本次约束性股票回购的资金总额为8,575,303.958元,悉数为公司自有资金。

三、本次调整并回购刊出后公司股本结构的改变状况

单位:股

四、股权鼓励方案中股票期权与约束性股票数量的调整对公司的影响

本次回购刊出事项不会对公司的运运营绩发作严重影响,也不会影响公司处理团队的勤勉尽职。公司处理团队将继续仔细实行作业责任,极力为股东七天网络,克明面业株式会社布告(系列),nba直播发明价值。

五、独立董事定见

依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩,原鼓励目标李超等6人已离任,杨利娟被选为监事,已不契合鼓励条件。还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第五个行权/解锁期及预留颁发部分第四个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,咱们赞同公司刊出部分已获授但未行权的股票期权799,500份和回购刊出部分已获授但未解锁的约束性股票1,560,225股。公司本次刊出行为契合《上市公司股权鼓励处理办法(试行)》、《股权鼓励备忘录1-3号》等的相关规矩,程序合法、合规。

六、监事会审阅定见

因原鼓励目标李超等6人已离任,杨利娟被选为监事,不再满意成为鼓励目标的条件,公司抉择刊出李超等3人已获授未行权的股票期权2.625万份,回购刊出杨利娟、李超等7人已获授但未解锁的约束性股票13.05万股;还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第五个行权/解锁期及预留颁发部分第四个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,故依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,公司抉择刊出初次颁发部分所触及的15名鼓励目标第五个行权期已获授的未满意行权条件的70.2万份股票期权,回购刊出初次颁发部分所触及的32名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的123.6万股约束性股票;拟刊出预留颁发部分所涉七天网络,克明面业株式会社布告(系列),nba直播及的7名鼓励目标第四个行权期已获授的未满意行权条件的7.125万份股票期权,回购刊出预留颁发部分所触及的17名鼓励目标已获授的未满意解锁条件的19.3725万股约束性股票。咱们以为本次行为契合《上市公司股权鼓励处理办法(试行)》、《股权鼓励有关事项备忘录 1-3 号》及《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩。

七、法令定见书

1、克明面业本次刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但未解锁的约束性股票现已获得现阶段必要的授权和赞同。

2、本次刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但未解锁的约束性股票所涉相关事宜契合《处理办法》、《公司章程》及《公司股权鼓励方案》的相关规矩,合法、有用。

八、备检文件(一)第四届董事会第三十一次会议抉择;

(二)第四届监事会第二十七次会议抉择;

(三)独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事宜的事前认可定见和独立定见;

(四)湖南启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但未解锁的约束性股票的法令定见书》。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 布告编号:20三七粉的正确吃法19-039

克明面业股份有限公司

关于削减注册本钱的债权人布告

克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业”)于2019年04月17日举办第四届董事会第三十一次会议,审议经过了《关于刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但未解锁的约束性股票的方案》。因为鼓励目标李超等6人已离任,杨利娟被选为监事,不再满意成为鼓励目标的条件,还有,因股权鼓励方案初次颁发部分第五个行权/解锁期及预留颁发部分第四个行权/解锁期的成绩考核条件未到达,依据《克明面业股份有限公司股票期权与约束性股票鼓励方案(草案)》及《股权鼓励处理办法》相关规矩,公司抉择回购刊出股权鼓励目标所持部分已获授但未行权的股票期权和部分已获授但未解锁的约束性股票,由此公司总股本将削减至330,370,073股。

本次回购刊出股票期权和约束性股票的详见本公司于2019年04月19日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于刊出部分已获授但未行权的股票期权和回购刊出部分已获授但未解锁的约束性股票的布告》(2019-038)。

公司本次回购刊出行为将导致公司注册本钱削减,依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规矩,公司特此告诉债权人,债权人自本布告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或许供给相应的担保。债权人未在规矩期限内行使上述权力的,本次回购刊出将按法定程序继续施行。

债权人假如提出要求里脊肉的做法大全本公司清偿债务或供给相应担保的,应依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规矩,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此布告

证券代码:002661 证券简称:克明面业 布告编号: 2019-040

克明面业股份有限公司

关于举办2018年度股东大会的

告诉关于举办2016年

第2次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议审议经过了《关于提请举办公司2018年度股东大会的方案》,抉择于2019年05月10日举办公司2019年度股东大会,现将本次会议有关事项告诉如下:

一、举办会议的基本状况

1、股东大会届次:克明面业股份有限公司2018年度股东大会

2、招集人:公司董事会

3、会议举办的合法、合规性:本次股东大会的招集、举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

4、举办的日期、时刻:

(1)现场会议举办日期和时刻:2019年05月10日(星期五)下午3:00(2)互联网投票的日期和时刻:深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为2019年05月10日(星期五)上午9:30一11:30,下午1:00一3:00。

经过互联网投票体系投票的时刻为:2019年05月09日(周四)下午3:00至2019年05月10日(星期五)下午3:00期间的恣意时刻。

5、举办方法:本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法举办。

(1)现场投票:股东自己到会或许授权托付别人到会现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

6、会议的股权挂号日:2019年05月06日(星期一)

7、到会目标:

(1)于2019年05月06日下午收市时,在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高档处理人员。

(3)本公司延聘的律师。

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

8、会议地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研制查验综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2018年年度陈述及年度陈述摘要的方案》

2、《关于公司2018年度董事会作业陈述的方案》

3、《关于公司2018年度监事会作业陈述的方案》

4、《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》

5、《关于公司2018年度利润分配的方案》

6、《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈述》

7、《关于续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》

8、《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

特别提示:

(1)本次会议审议的方案已由公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议经过,详细内容详见2019年04月19日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

(2)上述第5-8项方案为归于影响中小出资者利益的严重事项,需求对中小出资者的表决独自计票并发表。中小出资者是指独自或算计持股公司5%以下(不含5%)股份的出资者,且不包含持有公司股份的董事、监事和高档处理人员。

(3)本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2018年度作业述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、会议七天网络,克明面业株式会社布告(系列),nba直播挂号等事项

1、挂号方法:

(1)契合条件的自然人股东持股票账户卡、自己身份证和有用持股凭据,如托付到会者,受托人需持自己身份证、股东授权托付书、托付人身份证复印件、托付人持股证明及托付人股东账户卡处理挂号手续。

(2)契合条件的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、运营执照复印件(盖章)及有用持股凭据处理挂号手续;托付代理人到会会议的,代理人需持运营执照复印件(盖章)、自己身份证、法定代表人亲身签署的授权托付书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有用持股凭据处理挂号手续。

2、挂号时刻:2019年05月07日(8:30-11:30,14:00-17:00)。

3、挂号地址:克明面业股份有限公司证券法务部。

4、关于表决:股东参加会议直接签署表决票;托付代理人到会会议行使投票权,托付人能够清晰授权受托人独当一面投票,也能够在授权托付书中直接对每一项方案挑选“赞同、对立、放弃”其间之一项的抉择。

5、会议联系方法

联系人:王勇陈燕

邮编:410116

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

五、参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的详细操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会期估计半响,与会股东交通及食宿费自理。

2、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

3、到会现场会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件(若为授权则含授权托付书原件)提早半小时到会场。

4、“授权托付书”、“法定代表人证明书”款式见本告诉附件二、附件三。

七、备检文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议抉择;

2、公司第四届监事会第二十七次会议抉择;

3、深交所要求的其他文件。

附件一:

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362661

2、投票简称:克明投票

3、填写表抉择见

本次股东大会审议的一切提案均为非累积投票方案,填写表抉择见为:赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年05月10日(星期五)的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年05月09日(周四)15:00,完毕时刻为2019年05月10日动脉硬化(星期五)15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

授权托付书

兹授权托付先生(女士)代表自己到会克明面业股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人名字或单位名称:

托付人身份证号码或运营执照号:

托付人股东账户号码:

托付人所持公司股份数:

受托人名字:

受托人身份证号码:

受托人在会议现场做出投票挑选的权限为(只勾选一种方法):

受托人独立投票: (如挑选该方法,受托人彻底自主投票)。

托付人挑选投票: (如挑选该方法,托付人应当对每项方案的投票抉择做出清晰挑选,鄙人表格中勾选“赞同”、“对立”、“放弃”其间的一项,不然无效,该项计为放弃票;受托人在会议现场按托付人的挑选填写表决票,不然无效,该项计为放弃票)。

特别阐明:

1、授权托付书有用期限:自签署之日起至2018年度股东大会完毕。

2、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。托付人为自然人的需求股东自己签名;托付人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

托付人签名(盖章):

2019 年月日

附件三:

法定代表人证明书

兹证明先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

公司/企业(盖章)

年 月 日

证券代码:002661 七天网络,克明面业株式会社布告(系列),nba直播证券简称:克明面业 布告编号:2019-041

克明面业股份有限公司

关于举办2018年年度

网上成绩阐明会的布告

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度陈述已于2019年04月19日发表,为了广阔出资者进一步了解公司2018年年度陈述和运营状况,公司将于2019年04月22日(星期一)15:00-17:00在全景网供给的网上渠道举办2018年年度网上成绩阐明会,本次阐明会将选用网络长途方法举办,广阔出资者可登录“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参加本次阐明会。

到会本次阐明会的人员有:总经理陈宏先生、副总经理杨波先生、副总经理张晓先生、财务总监李锐女士、独立董事酣畅女士、董事兼董事会秘书王勇先生。

欢迎广阔出资者积极参加!

特此布告

证券代码:002661 证券简称:克明面业 布告编号:2019-042

克明面业股份有限公司

关于控股股东非揭露发行

可交换债券换股发展布告

克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业、公司或本公司”)的控股股东南县克明食物集团有限公司(以下简称“克明食物集团”)于2017年09月25日发行了克明食物集团2017年非揭露发行可交换公司债券(以下简称:本期可交换债券),债券简称“17克明EB”,债券代码“117098”。发行规划为人民币3亿,发行期限为2年。详细内容详见 2017年03月 29 日、2017 年08月 25日、2017 年 09 月21日及 2017年11月03日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟非揭露发行可交换公司债券的布告》(2017-029)、《关于控股股东收到2017年非揭露发行可交换公司债券契合深交所转让条件的无异议函的布告》(2017-105),《关于控股股东发行可交换债券处理部分股份质押的布告》(2017-117),《关于控股股东发行可交换债券处理部分股份质押的布告》(2017-128)。

依据约好,本期可交换债券于 2018年03月 26日进入换股期,换股期自2018年03月 26日起至本次可交换债券摘牌日前一买卖日止。换股期间,克明食物集团所持本公司股份可能会因出资者挑选换股而导致削减。

公司于2019年04月17日收到克明食物集团的《可交换债券换股发展奉告函》,本期可交换债券持有人2018年3月26日至2019年4月16日之间完结换股6,627,625股,占公司总股本的1.9967%。详细状况如下:

一、股东换股状况(一)2018年3月26日至2019年4月16日,股东换股状况如下:

到本布告发表日,克明食物集团因本期可交换债换股而累计削减公司股份份额为1.9967%。

(二)换股股东本次换股前后的股份状况

注:克明食物集团因发行本期可交换债券将其所持本公司股份30,500,000股质押给华创证券有限责任公司,2018年3月26日至2019年4月16日,本期可交换债券持有人换股6,627,625股,换股后尚余质押股份23,872,375股。

二、其他状况阐明

1、克明食物集团本次换股行为未违背《证券法》、《上市公司收买处理办法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所中小企业板股票上市规矩》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》(证监会布告〔2017〕9 号)、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等相关法令、法规、规章、事务规矩的规矩。

2、本次换股后,克明食物集团持有本公司股份108,872,375股,占公司总股本的32.80%。本次换股不影响克明食物集团的控股股东位置,且公司实践操控人不会发作改变。

3、在换股期内,债券持有人是否挑选换股以及实践换股数量等均存在不确认性,敬请出资者留意出资危险。

4、公司将继续重视本次可交换债券换股状况,并依据相关规矩及时实行信息发表责任。

三、备检文件

1、我国证券挂号结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股改变明细。

特此布告

克明面业股份有限公司

关于2018年度征集资金年度

寄存与运用状况的专项陈述

深圳证券买卖所:

现依据贵所印发的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格局指引的规矩,将本公司征集资金2018年度寄存与运用状况专项阐明如下。

一、征集资金基本状况

(一) 实践征集资金金额和资金到账时刻

1. 实践征集资金金额和资金到账时刻

经我国证券监督处理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应〔2015〕2992号)核准,公司向包含中信证券股份有限公司在内的9名认购目标发行股份26,666,666股,发行价格为每股45.00元。本次非揭露发行征集资金总额为1,199,999,970.00元,征集资金净额为1,177,505,378.47元。以上征集资金已由天健会计师事务所(特别一般合伙)进行了审验,并由其出具《验资陈述》(天健验〔2016〕2-1 号)。

2. 征集资金运用和结余状况

本公司以前年度已运用征集资金44,853.79万元(不含暂时性弥补流动资金19,000.00万元),以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为4,408.27万元;2018年度实践运用征集资金11,090.12万元,2018年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为2,928.70万元。累计已运用征集资金55,943.91万元,累计收到的银行存款利息、含理财收益扣除银行手续费等的净额为7,336.97万元。

到2018年12月31日,征集资金余额为人民币69,143.59万元,其间,征集资金专户余额5,743.59万元(包含累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额),公司运用搁置征集资金进行现金处理未到期余额为63,400.00万元。

二、征集资金寄存和处理状况

(一) 征集资金处理状况

为标准公司征集资金处理,维护出资者权益,依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》以及公司拟定的《征集资金处理制度》,公司及子公司(以下总称项目施行主体)与开户银行、保荐组织华泰联合证券有限责任公司签署了《征集资金三方监管协议》或《征集资金四方监管协议》(以下简称监管协议),监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。详细监管账户状况如下:

(二) 征集资金专户存储状况

到2018年12月31日,非揭露发行A股股票征集资金寄存状况如下:

单位:人民币元

到2018年12月31日,公司运用搁置征集资金进行现金处理未到期余额为63,400.00万元,其间我国工商银行股份有限公司南县支行5,000.00万元;广东南粤银行股份有限公司长沙分行6,500.00万元;湖南三湘银行股份有限公司1,000.00万元;我国建设银行股份有限公司南县支行8,000.00万元;兴业银行股份有限公司长沙分行3,500.00万元;交通警车银行股份有限公司益阳分行19,000.00万元;长沙银行股份有限公司5,000.00万元;长沙乡村商业银行股份有限公司黄兴路支行5,400.00万元;中信银行股份有限公司长沙金麓支行10,000.00万元。

三、本年度征集资金的实践运用状况

(一) 征集资金运用状况对康乃馨图片照表

征集资金运用状况对照表详见本陈述附件1。

(二) 征集资金出资项目呈现反常状况的阐明

2018年度,公司非揭露发行A股股票征集资金运用无反常运用的状况。

(三) 征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

公司募投项目中“面粉主动运送及智能烤房研制改造项目”、“营销网络及品牌建设项目”无法独自核算效益。“面粉主动运送及智能烤房研顾又铭发改造项目”是对挂面出产的内部环节进行研制改造,该项目不发作直接经济效益,但关于进步产品质量、促进商场拓宽、节省本钱、直接进步收入具有十分重要的效果。到2018年12月31日,该项目已累计投入征集资金2,071.85万元。“营销网络及品牌建设项目”不发作直接经济效益,但与公司现有主运营务严密相关。该项意图施行将极大的进步公司的营销才能,有利于消化新增产能,将进一步增强公司的中心竞争力,添加运营收入,进步盈余水平,促进公司的可继续发展。到2018年12月31日,该项目已累计投入征集资金6,586.14万元。

四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

(一) 改变征集资金出资项目状况

本期本公司无改变征集资金出资项目状况。

(二) 征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

不适用。

(三) 征集资金出资项目对外转让或置换状况阐明

本公司不存在征集资金出资项目对外转让或置换的景象。

五、征集资金运用及发表中存在的问题

本年度,本公司征集资金运用及发表不存在严重问题。

附件:2015年非揭露发行A股股票征集资金运用状况对照表

克明面业股份有限公司

二〇一九年四月十七日

附件

2015年非揭露发行A股股票征集资金运用状况对照表

2018年度

编制单位:克明面业股份有限公司

单位:人民币万元

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